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查看PDF原文公告日期：2022-04-23
北京首农食品集团财务有限公司2021 年度风险持续评估报告根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》的要求，海南京粮控股股份有限公司（以下简称 “本公司”）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：一、财务公司基本情况财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日中国银保监会批复核准同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到北京银保监局批复，同意公司名称变更为“北京首农食品集团财务有限公司”。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。法定代表人：张存亮注册地址：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦五层注册资本：20 亿元企业类型：有限责任公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。二、财务公司内部控制的基本情况（一）控制环境财务公司按照《北京首农食品集团财务有限公司章程》规定，建立了董事会、监事会，并对董事会、监事会、经营管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告路径清晰的组织架构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。董事会下设提名、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、审计稽核委员会、证券投资委员会。提名、薪酬与考核委员会的主要职责是研究和制定董事和高级管理人员的选聘标准和程序，审查董事和高级管理人员的资格并提出任免建议；制定、审查财务公司董事及高级管理人员的薪酬制度、政策与方案；审议财务公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对财务公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。风险管理委员会的主要职责是对国内、外同行业经济运行形势和变化趋势进行分析判断，结合国家和行业有关方针政策，根据财务公司总体战略，审议财务公司风险管理政策和指导性原则；指导财务公司信用、市场、操作、合规、案件防控等全面风险建设，审议财务公司的风险管理报告，定期评估财务公司风险管理状况、风险承受水平，以确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；审议财务公司风险管理年度目标和计划，并结合实际情况及时对风险管理年度目标和计划进行调整；审议财务公司授信资产风险状况，对改善资产质量、加强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见；指导财务公司反洗钱工作的开展，审议公司洗钱风险状况，对总体工作情况进行评价，提出改进意见；审议各部门经营中与风险管理有关的重大异常情况的处理方案；董事会授权的其它事宜。审计稽核委员会的主要职责是对经营管理层工作情况进行监督；审议内部审计管理制度、年度审计工作计划; 审查财务公司会计信息及其重大事项披露；审议财务公司内部审计工作相关报告及年度内部控制评价报告；监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通；审核任免审计稽核部负责人；对内审工作情况提出考核评价意见，并提出内审人员薪酬调整建议；对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督；经董事会授权的其它事宜。证券投资委员会的主要职责是审议公司年度投资计划、年度投资方案；审议新的有价证券投资业务、新的投资品种；审议公司年度投资报告。高级管理人员负责财务公司日常经营、管理的具体执行，根据法律、法规和公司章程规定，在授权范围内行使职权。经营管理层下设信贷审查委员会、有价证券投资管理委员会、预算委员会、信息科技管理委员会。信贷审查委员会的工作职责是审议对成员单位的本、外币各……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000505股吧 http://000505.h0.cn
公司名称：京粮控股
股票代码：sz000505
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：海南
公司全称：海南京粮控股股份有限公司
英文名称：Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.
公司简介：京粮控股公司是海南省首家A、B股上市公司，公司原主业为房地产开发、酒店旅游、物业管理，后经过重大资产重组，主营业务变更为植物油加工及食品制造。京粮股份专注于植物油加工行业多年，并且形成了“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”等知名品牌，其中：古船品...
注册资本：7.3亿
法人代表：王春立
总 经 理：高磊
董 秘：关颖
电子信箱：JLKG@vip.163.com
